Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Уполномочить Рихтер Валентину Константиновну и установить, что она вправе действовать единолично от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление в ПАО «Моспромтранспроект», осуществлять информационное взаимодействие с аудитором от имени ЛОКУ в рамках аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Моспромтранспроект» за 2022 год, включая, но не ограничиваясь: получать, подписывать и направлять запросы, ответы на запросы, протоколы, заключения, любую иную необходимую документацию и информацию.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Токин
3.2. Дата 10.03.2023г.